- Вторник, 24 Октябрь 2017
- Происшествия
Юридическое образование хабаровчанки толкнуло её на криминал
В отношении 32-летней хабаровчанки, имеющей юридическое образование было возбуждено уголовное дело, из-за создания фиктивного юридического лица.
Было установлено, что женщина уговорила мужчину зарегистрировать ООО «Рыбный ресурс». Однако правоохранителями был установлен факт, что учредитель этой организации не имел дальнейших планов по управлению компанией.
Действия фигурантки дела были расценены согласно части 1 статьи 173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц.
Олег Лопатин
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Хабаровского края
Подробнее ...- Пятница, 29 Сентябрь 2017
- Происшествия
В Хабаровске осудят создателей фиктивных юридических лиц
Сегодня заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, возбуждённым в отношении директоров организаций, которые были уличены в том, что они являются подставными лицами.
Руководство оформленными компаниями фигуранты уголовных дел фактически не выполняли. Подобные действия были расценены следователями по части 1 статьи 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица. Подозреваемые проживают в Хабаровске, также установлено, что постоянного заработка они не имеют.
Зарегистрированные организации были нужны другим лицам для совершения незаконных манипуляций, конкретно для преступного обналичивания денежных средств.
Подозреваемые передали свои паспорта за вознаграждение третьим лицам. Используя паспортные данные, были получены документы о регистрации компаний, позже эти бумаги и банковские счета фигуранты уголовных дел предали в распоряжение тем, кто им заплатил за это деньги.
Все обстоятельства будут рассмотрены в судах Железнодорожного района Хабаровска. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафов, либо исправительных работ, максимальная длительность которых может составить 2 года.
Олег Лопатин
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Хабаровского края
Подробнее ...