В Хабаровске рассмотрят в судебном порядке уголовное дело о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых окажется 49-летний местный житель.

В ходе расследования дела было установлено, что его фигурант занимался противоправной деятельностью на протяжении периода с июня 2017 по август 2018 года. Клиентами мужчины были бизнесмены, желающие скрыться от налогов и незаконно обналичить деньги. Фигурант дела, имея опыт работы в сфере банковской деятельности, помогал им это делать за плату в 6% от скрываемой суммы.

Для того, чтобы выполнить обязательство перед своими клиентами, мужчина создал целую сеть фиктивных ИП и юридических лиц, которые регистрировались на подставных граждан. Далее создавалась «липовая» документация о ведении бизнеса, и таким образом деньги миновали налоговые органы.

Сейчас подозреваемый ждёт суда под подпиской о невыезде. Согласно данным расследования ему лично удалось заработать 2,7 миллиона рублей.

Олег Лопатин

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю