Лицензия банка "Уссури" была отозвана Центробанком. Занимавший 275-ое место в России банк допускал многочисленные нарушения в своей работе.

А если вы хотите получить надежное банковское обслуживание для своего бизнеса, то надо узнать актуальные тарифы 2018 в банках на расчетный счет. Расчетный счет — это счет, с которым компания или ИП принимает деньги от клиентов и платит поставщикам и подрядчикам. Вы указываете реквизиты в договоре, и клиенты перечисляют на него деньги

На балансе "Уссури" было имущество с завышенной стоимостью, капитал находился на грани банкротства, банк совершал "схемные" сделки для искусственного поддержания капитала. Более того, в банке нарушались требования по противодействию финансирования терроризма и "отмывания" доходов. 

Напомним, что ранее в Хабаровском крае в суд направили уголовное дело, возбуждённое в отношении 44-летнего жителя Владивостока и его 31-летнего подельника из города Сочи. Мужчины похитили 103 миллиона рублей у банка.

Установлено, что фигуранты дела взяли кредит для развития бизнеса. В действительности займ был выдан подставным фирмам. Помимо этого, подозреваемые обманули не только банк, но и двоих знакомых, заняв у них по миллиону рублей, и не вернув.

Сейчас фигуранты дела находятся под стражей, их деяния расценены по статье «мошенничество». Уголовное дело будет рассмотрено в Хабаровском краевом суде.

Кроме этого, в декабре 2017 года  сотрудниками полиции была задержана 33-летняя хабаровчанка, работавшая в одном из банков краевой столицы. Женщина подозревается в хищении денег у пенсионеров.

Противоправная деятельность фигурантки дела стала известна после обращения в полицию 75-летней жительницы Хабаровска. Потерпевшая рассказала, что положила 2 миллиона на счёт, а когда пришла получить проценты, денег не было. Правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая используя личные данные потерпевшей оформила на неё карту и перевела на пластиковый носитель все сбережения пенсионерки. В ходе расследования выяснилось, что задержанная сотрудница банка похитила аналогичным способом ранее у клиента 1 миллион рублей.

Сейчас фигурантка дела находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

"Люди-ДВ"

Валерий Верещагин

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.